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完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
投票說明：1、委托股東對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”欄內相應地方打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托股東對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。2、授權委托書下載或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。委托人姓名或名稱（簽章）：委托人身份證號碼（營業執照號碼）：委托人股東賬號：委托人持股數：被委托人簽名：被委托人身份證號：本授權委托書有效期限至上海鋼聯電子商務股份有限公司2018年第四次臨時股東大會結束後即行終止。委托日期： 年 月 日
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以投票同意反對棄權100總議案：除累積投票提案外的
證券代碼：300226 證券簡稱：上海鋼聯 公告編號：2018-062上海鋼聯電子商務股份有限公司關於召開2018年第四次臨時股東大會的通知本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和
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根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，經上海鋼聯電子商務股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十五次會議審議通過，決定於2018年6月20日（星期三）召開公司2018年第四次臨時股東大會，現將會議有關事項通知如下：一、召開會議基本情況1、股東大會屆次：2018年第四次臨時股東大會。2、會議召集人：公司董事會。3、會議召開的合法性及合規性：經公司第四屆董事會第十五次會議審議通過《關於召開2018年第四次臨時股東大會的議案》，決定召開2018年第四次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。4、會議召開日期、時間：2018年6月20日（星期三）下午14:45通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2018年6月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2018年6月19日15:00至2018年6月20日15:00的任意時間。5、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決和網絡投票相結合的方式召開，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。6、會議的股權登記日：2018年6月12日（星期二）7、出席對象（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；於股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。（2）公司董事、監事和高級管理人員；（3）公司聘請的律師；（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。8、會議召開地點：上海市寶山區園豐路68號1號樓。二、會議審議事項1、《關於回購註銷已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》；2、《關於變更公司註冊資本及修改相應條款的議案》。上述議案已經第四屆董事會第十五次會議審議通過。上述議案詳見公司2018年6月5日刊登於中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。議案 1、2為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者即除公司董事、監事、高管及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東的表決單獨計票並披露。議案2應當由股東大會以特別決議審議通過後方可生效。三、提案編碼表一：本次股東大會提案編碼表：提案編碼提案名稱備註該列打勾的欄
法定代表
票議案1.00關於回購註銷已不符合激勵條件的激勵對象已獲
授但尚未解鎖的限制性股票的議案√2.00關於變更公司註冊資本及修改《公司章程》相應
條款的議案√
四、會議登記方法1、登記時間：2018年6月13-14日，上午9:30-11:30，下午13:30-17:00。2、登記方式：（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持法人股東股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、法人股東股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書、法定代表人身份證明辦理登記手續；（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；（3）異地股東可采用信函或傳真的方式辦理登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件2），以便登記確認，並附身份證及股東賬戶卡復印件。傳真或信函須在2018年6月14日17:00前送達或傳真至公司證券部，信封上請註明“股東大會”字樣，不接受電話登記。3、登記地點及信函送達地點：上海鋼聯電子商務股份有限公司證券部（上海市寶山區園豐路68號1號樓9樓），郵編：200444；傳真號碼：021-66896911。4、註意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件於會前半小時到會場辦理登記手續。五、參加網絡投票的具體操作流程本次股東大會除現場投票外，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。五、其他事項1、會議聯系方式：（1）聯系人：謝芳（2）聯系電話：021-26093997（3）傳真：021-668969112、本次股東大會會期半天，出席會議人員交通、食宿費等費用自理。六、備查文件1、《第四屆董事會第十五次會議決議》；附件1：《參加網絡投票的具體操作流程》；附件2：《股東參會登記表》；附件3：《2018年第四次臨時股東大會授權委托書》。特此公告。上海鋼聯電子商務股份有限公司董事會2018年6月5日附件1：參加網絡投票的具體操作流程一、網絡投票的程序1. 投票代碼：3652262. 投票簡稱：“鋼聯投票”。3. 填報表決意見或選舉票數。對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。4. 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。二. 通過深交所交易系統投票的程序1. 投票時間：2018年6月20日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2018年6月19日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2018年6月20日（現場股東大會結束當日）下午3：00。2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。附件2：股東參會登記表股東名稱證件號碼法人股東
目可以投票100總議案：除累積投票提案外的所有提案√非累積投
人姓名股東賬號持股數量聯系電話電子郵箱聯系地址郵 編是否委托
名代理人證
件號碼發言意向及要點：股東簽字（法人股東蓋章）：青春精華露15ml｜青春精華露15ml推薦
附註：1、如股東擬在本次股東大會上發言，請在發言意向及要點欄明確寫明您的發言意向及要點，並註明所需要的時間。特別提示：因股東大會時間有限，股東發言由公司按登記情況統籌安排，公司不能保證所有填寫發言意向及要點的股東均能在本次股東大會上發言。2、股東參會登記表復印或按以上格式自制均有效。附件3：上海鋼聯電子商務股份有限公司2018年第四次臨時股東大會授權委托書茲委托 （身份證號碼： ）代表本人參加上海鋼聯電子商務股份有限公司2018年第四次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按照本授權委托書的指示進行投票，並代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本次股東大會提案表決意見示例表提案編碼提案名稱備註表決意見該列打勾
票提案1.00關於回購註銷已不符合激勵條
件的激勵對象已獲授但尚未解
鎖的限制性股票的議案√2.00關於變更公司註冊資本及修改
上海鋼聯：關於召開2018年第四次臨時股東大會的通知
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